给男神输血的日子[重生] 第222节 (第1/5页)

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所谓的“洗钱”，指的就是将那些违法所得的财富，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在名义上合法化的行为。比方说，一个人在银行系统中贪污了五十万。但是把这笔钱的来源，寄名于“开公司所得。”这钱就变成了合法化的收入了。

那些只有注册名和资金，但是实际上没有任何生产买卖“皮包公司”，就是这么来的。

而这个叫曲曜的香港人，一直和内地的大佬有联系，帮助这些人把财产转移出去。而洗钱的手段主要有两个：一，赌场的所得。二，就是创立了许多皮包公司。

“……这家云端航空公司，主要承接北美地区的短途飞行业务。注册资金是五个亿，声称拥有两架波音747大型客机，三架麦道货机，总部设立在瑞士的伯尔尼……可是据我们的调查，云端公司，仅仅拥有个贩卖机票的网站，其余的资产全部是假的。”

曲晔喝了一口茶，继续道：“光是云端公司的流水账，就达到了一年七个亿。”

宋楌很明白，这也意味着，一年有七个亿的资金，通过这一条线索流通了出去。那么：“云端公司的企业法人查到了没有？”

“还没有，这家公司经过了多次转手，涉及到了美国，英国，瑞士，冰岛等多个国家的公司入股。所谓的实际资产，很难追查到下落，我已经委托我的律师对此展开调查了。”顿了顿，曲晔又倒了一杯茶：“但目前还没什么进展。”

“就算是查到了，也不能判定云端航空是洗钱。”唐释心心知肚明：“经过了多个企业层层转手之后，只怕明面上，这些收入都有了合法的来源。”

“大嫂怎么知道的？”曲晔对她很好奇。

宋楌淡淡道了一句：“你大嫂是个律师，办过不少经济案子。”