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为了追查资金去向,我联系了国内知名的金融犯罪调查专家高哲瀚,请求他协助调查。
高哲瀚今年 38 岁,毕业于国内某知名财经大学,主修金融和法律。毕业后,他入职一家国际知名的会计师事务所,专门从事金融犯罪调查和风险管理工作。在那里,他积累了丰富的经验和专业知识,逐渐成为业内知名专家。
在过去的十年里,高哲瀚参与了多起重大金融犯罪案件的调查工作,包括洗钱、证券欺诈、内幕交易等。他的专业能力和敬业精神得到了广泛认可和赞誉,曾多次获得国内外奖项和荣誉。
工作之余,高哲瀚还积极参与社会公益活动,关注金融犯罪对社会的危害,致力于推动金融行业的健康发展。他经常在各种学术会议和研讨会上发表演讲,分享自己的经验和见解,并为金融监管部门提供专业建议和意见。
接到我的请求后,高哲瀚立即放下手头的工作,带领团队投入到紧张的调查工作中。他运用最先进的数据分析和挖掘技术,对赌场的账本和资金账户进行了全面梳理和分析。经过几天的努力,他终于发现了一些重要线索。
高哲瀚通过深入调查发现,失踪的资金被分散打入了三百多个账户,而这三百多个账户又将资金进一步转移到了数千个账户中。然而,他推测资金转移的层数可能远不止三层,甚至可能达到几十层之多。
为了验证自己的推测,高哲瀚和他的团队开始对这些账户进行逐一排查。他们发现,这些账户的开户信息都非常复杂,涉及到多个国家和地区,而且很多账户的开户人都是虚假身份。